În cadrul Operațiunii Jupiter 4, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, au avut loc astăzi 304 percheziții la nivel național. Acțiunile fac parte dintr-o investigație privind infracțiuni economico-financiare. Prejudiciul total estimat depășește 215 milioane de lei și 1,37 milioane de euro.
În județul Suceava, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc și polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au efectuat trei percheziții și au pus în aplicare trei mandate de aducere. Ancheta vizează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de 175.000 de euro.
Potrivit anchetatorilor, un cetățean spaniol ar fi fost convins să investească într-un proiect de extindere a unui hotel din comuna Vama. Acesta a venit în România în septembrie 2024, a vizitat locația și a semnat un document prin care urma să devină asociat cu 5 la sută în afacere. Ulterior, a transferat suma de 175.000 de euro și, în noiembrie 2024, a mai trimis o tranșă de bani.
În decembrie 2024, investitorul a descoperit că proiectul nu era real. Banii ar fi fost depuși într-o bancă din Barcelona, fără să fie folosiți pentru lucrări în Vama.
Cercetările continuă pentru stabilirea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Autoritățile verifică traseul fondurilor și documentele folosite în cadrul tranzacției.
Lasa un raspuns