DIICOT îl „calcă” pe finul generalului Gabriel Oprea

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF, însoţiţi de procurori ai DIICOT au descins vineri dimineaţă la complexul Dragonul Roşu din Capitală, într-un control tematic. Potrivit unor surse HotNews, este vizat sectorul textilelor într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la peste 30 de milioane de euro. Compania Dragonul Roşu SA a derulat în 2014 afaceri de 61,7 milioane de lei, obţinând un profit net de 23,6 mil lei (32% marja profitului) cu doar 8 angajaţi.

81 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov

Procurorii DIICOT au efectuat la data de 26.05.2015, un număr de 81 de percheziţii domiciliare şi la sediile sociale ale unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, contrafacere şi contrabandă.

PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE EVAZIUNE FISCALA

In aceasta dimineata, politistii bucuresteni efectueaza perchezitii la persoane banuite de comiterea unor infractiuni de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse agro-alimentare. Vizati sunt si comerciantii suceveni.

Afaceristii suceveni, perchezitionati de politisti

In aceasta dimineata, politistii din trei judete, Suceava, Neamt si Iasi, efectueaza 24 de perchezitii, atat la sediile societatilor comerciale cat si la domiciliile administratorilor acestora. Acestia sunt banuiti ca ar fi cauzat un prejudiciu de 16 milioane de lei prin evaziune fiscala.

Trei mandate de arestare pentru un urmărit național și internațional

Poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Adâncata, împreună cu cei ai Serviciului investigaţii criminale, au identificat și reţinut marți, 11 noiembrie, la ora 14.20, pe raza comunei Mitocu Dragomirnei, un bărbat de 43 ani, din judeţul Botoşani, care poseda trei mandate de executare a pedepsei închisorii.

Mandate puse în executare de poliţişti

În urma emiterii unor mandate de executare a pedepsei închisorii pe numele a doi bărbaţi, aceştia au fost reținut și introduşi în arestul I.P.J. Suceava.

Amenzi de 21 de mii de lei pentru evaziune fiscală

Miercuri, 12 martie, Serviciul Investigarea Fraudelor Suceava a acţionat pe linia prevenirii și combaterii faptelor de comerț ilicit, contrabandă și evaziune fiscală, pe raza municipiului Suceava.